Надзорное ведомство установило, что участники преступного сообщества занимались обналичиванием денежных средств за комиссию, прикрываясь предпринимательской деятельностью. Для этого они использовали подконтрольные счета, не имея лицензии на осуществление банковской деятельности.
Фото: В Воронежской области прокуратура пытается взыскать в пользу государства средства, полученные в ходе незаконной банковской деятельности Magnific
Прокуратура подала два судебных иска с целью обратить в счёт Российской Федерации преступный доход, полученный сообщниками. Размер взыскиваемых средств превышает 110 миллионов рублей, сообщает воронежская региональная прокуратура.
Также напоминаем, что в Воронежской области двух представителей фирмы ООО "Капиталъ" ждёт суд за уклонение от уплаты налогов на десятки миллионов рублей.
Читайте Медиа Ток в МАХ и Telegram
